نهنگ ارز دیجیتال چیست و چه تاثیری در بازار کریپتو دارد؟
به سرمایه‌گذارانی که رقم‌های بالا و سرمایههای کلان را به یک رمزارز اختصاص می‌دهند، نهنگ ارز دیجیتال می‌گویند.
به افرادی که سرمایه گذاری‌هایی با رقم‌های بالا و کلان در یک یا چند رمزارز انجام می‌دهند، نهنگ ارز دیجیتال می‌گویند.
در این مقاله، به بررسی نهنگ ارز دیجیتال و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. در پایان نیز مزایا و معایب موجود آن را بررسی می‌کنیم. در ادامه بیشتر با مفهوم نهنگ ارز دیجیتال آشنا می‌شوید.
امیدواریم که این مقاله، به خوانندگان علاقه‌مند به حوزه ارزهای دیجیتال اطلاعات مفیدی را ارائه کند و به درک بهتر از این فناوری نوظهور کمک کند.
نهنگ ارز دیجیتال چیست؟
اصطلاح “نهنگ ارز دیجیتال” به افرادی اطلاق می‌شود که مقدار زیادی از یک رمزارز را در کیف پول خود نگهداری می‌کنند. این اصطلاح به طور خاص برای اشاره به افرادی استفاده می‌شود که توانایی تحت تأثیر قرار دادن بازار را دارند. این افراد می‌توانند با خرید و یا فروش، حجم عظیمی از معاملات را ایجاد کرده و باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی در بازار رمزارزها شوند.
برای مثال، اگر شخصی بین هزار تا ده هزار بیت‌کوین (BTC) داشته باشد، می‌توان او را یک نهنگ بیت‌کوین نامید. این مقدار بیت‌کوین به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین مقداری است که در دسترس عموم می‌باشد. بنابراین، داشتن بین هزار تا ده هزار بیت‌کوین به شخص اجازه می‌دهد تا به عنوان یک نهنگ بیت‌کوین شناخته شود.
ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت‌کوین، به عنوان یکی از مطرح‌ترین نهنگ‌های بیت‌کوین شناخته می‌شود.
انواع نهنگ‌ها
نهنگ‌های بازار رمزارزها، افراد یا نهادهایی هستند که دارای مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال خاص هستند. به طور کل، نهنگ‌های کریپتو مقادیر قابل توجهی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند و با مبادله دارایی‌های خود می‌توانند تأثیر چشم‌گیری بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. تعریف مشخصی برای حداقل میزان دارایی نهنگ‌ها وجود ندارد؛ اما موجودی اکثر نهنگ‌های بیت کوین حداقل ۱۰۰۰ واحد بیت کوین است. به طور کلی، هولدرهای بیت کوین را براساس دارایی‌هایشان در دسته‌بندی‌های زیر نام‌گذاری می‌کنند:
- نهنگ کوهان‌دار: بیش از ۵۰۰۰ بیت کوین
- نهنگ: بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین
- کوسه: بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین
- دلفین: بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ بیت کوین
- ماهی: بین ۵۰ تا ۱۰۰ بیت کوین
- اختاپوس: بین ۱۰ تا ۵۰ بیت کوین
- خرچنگ: بین ۱ تا ۱۰ بیت کوین
- میگو: کمتر از ۱ بیت کوین
نهنگ‌های برتر بازار کریپتو
چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)
چانگ پنگ ژائو، ملقب به CZ، مدیرعامل بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات است. بر اساس گزارشات، او تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار رمزارز را در صرافی بایننس ذخیره کرده است. این مقدار بسیار بزرگی است و نشان از اهمیت و تأثیر بایننس در بازار ارزهای دیجیتال دارد. CZ به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته در صنعت ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و نقش مهمی در توسعه و رشد بایننس داشته است.
بری سیلبرت (Barry Silbert)
بری سیلبرت، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Digital Currency Group (DCG) است. DCG یک شرکت فعال در زمینه توسعه خدمات مالی و بلاکچین است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط نشریه فوربز، تخمین زده شده است که دارایی بیت‌کوین بری سیلبرت حدود ۱.۵ میلیارد دلار است، البته که این مقدار با توجه به قیمت بیت کوین در نوسان است. این مقدار نشان از ثروت و تأثیر بری سیلبرت در صنعت ارزهای دیجیتال است. لازم به ذکر است که ارزش دارایی‌های او با تغییرات قیمتی بیت‌کوین و سایر رمزارزها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ساتوشی ناکاموتو
خالق ناشناس بیت‌کوین، که با نام ساتوشی ناکاموتو شناخته می‌شود، یکی از افرادی است که تخمین زده می‌شود حدود یک میلیون بیت‌کوین در اختیار دارد.
بسیاری از نهنگ‌ها، مانند ساتوشی، ناشناس هستند و با دارایی خود خرید و فروشی نکرده‌اند. این افراد معمولاً به عنوان “نهنگ‌های خاموش” شناخته می‌شوند و ترجیح می‌دهند هویت خود را مخفی نگه دارند و فعالیت‌های خود را در بازار رمزارزها به صورت ناشناس انجام دهند. این امر می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بازار داشته باشد، زیرا فعالیت‌های آنها می‌تواند قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بازار را تغییر دهد.
برادران وینکلووس
برادران وینکلووس، بنیان‌گذاران صرافی ارز دیجیتال جمینای (Gemini) هستند. آنها در سال ۲۰۱۳ اعلام کردند که یک درصد از تمام بیت‌کوین‌های استخراج شده را در اختیار دارند. در آن زمان، حدود ۱۲ میلیون بیت کوین استخراج شده بود و یک درصد از آن برابر با ۱۲۰ هزار بیت کوین بود.
مایکل سیلر (Michael Saylor)
بله، شرکت مایکرواستراتژی مستقر در ایالات متحده و فعال در حوزه هوش تجاری، به عنوان یکی از شرکت‌هایی که با خریدهای بیت‌کوینی توجه همگان را به خود جلب کرده است، شناخته می‌شود.
برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)
برایان آرمسترانگ، مدیرعامل صرافی کوین‌بیس است. طبق گزارش مجله فوربز، او جزو میلیاردرهای جوان آمریکایی محسوب می‌شود.
دلیل اهمیت نهنگ‌های کریپتو
نهنگ‌های ارز دیجیتال با تأثیرگذاری قوی خود می‌توانند تغییرات قیمتی شدیدی را در بازار ایجاد کنند که ممکن است تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاران خرد داشته باشد. زمانی که نهنگ‌ها عملیات خرید یا فروش بزرگی را انجام می‌دهند، می‌تواند تحرکات قیمتی ناگهانی را به همراه داشته باشد که سرمایه‌گذاران خرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این ممکن است باعث ایجاد نگرانی و تردید در سرمایه‌گذاران خرد شود و در نتیجه، برخی از آنها ممکن است تصمیم به خروج از بازار یا عدم ورود به آن بگیرند. همچنین، نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند با انتشار اخبار و اطلاعات مختلف نیز تأثیرات قابل توجهی بر روند قیمت‌ها داشته باشد. به همین دلیل، فعالیت‌ها و تحرکات کریپتو وال‌ها معمولاً به عنوان یک عامل مهم در تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
مزایای وجود نهنگ در بازار ارز دیجیتال
نهنگ‌های ارز دیجیتال با حجم بالای معاملات خود می‌توانند نقدینگی بازار را افزایش دهند. آنها می‌توانند با خرید و فروش، بازار را پویاتر کرده و فرصت‌های معاملاتی برای سایر سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
یکی از مزایای نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال، انگیزه بالای آنها برای قدرت گرفتن در شبکه و شرکت در رأی‌گیری‌ها است. نهنگ‌ها به دلیل داشتن حجم بالای رمزارز و توان مالی قوی، قادرند تأثیر قابل توجهی در تصمیمات شبکه و رأی‌گیری‌ها داشته باشند. آنها می‌توانند با استفاده از سرمایههای خود، رأی خود را در تغییرات پروتکل، انتخاب مدیران، تغییرات قوانین و سیاست‌ها و سایر تصمیمات مهم شبکه ارائه دهند.
معایب وجود نهنگ در بازار ارز دیجیتال
نهنگ‌های ارز دیجیتال با داشتن مقدار زیادی از یک رمزارز، هدف اصلی حملات سایبری قرار می‌گیرند. این می‌تواند به خطر امنیتی برای خود و سایر شرکت‌کنندگان در بازار منجر شود.
وجود نهنگ ارز دیجیتال ممکن است باعث عدم تعادل در بازار شود. آنها می‌توانند با حجم بالای معاملات و تأثیر قوی خود، قیمت‌ها را به طور ناعادلانه تغییر داده و بازار را به سمت مورد نظر خود سوق دهند.
وجود نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال می‌تواند باعث تضاد با فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاکچین شود. یکی از اصول اساسی بلاکچین، توزیع توان و قدرت بین شرکت‌کنندگان است و هدف آن ایجاد یک شبکه غیرمتمرکز و عدالت‌محور است. اما وجود نهنگ ارز دیجیتال که قدرت را در دست دارند و بر بازار تاثیرگذارند، می‌تواند باعث از بین رفتن این توزیع توان شود و بازار را به سمت متمرکز بودن سوق دهد. این تضاد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و کاهش شفافیت در شبکه منجر شود. بنابراین، برای حفظ فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاکچین، نیاز به توجه به معایب نهنگ ارز دیجیتال و اتخاذ تدابیر مناسب است.
بازار هدف نهنگ کریپتو
با وجود رشد بازارهای خرد و ظهور رمزارزهای جدید با قیمت‌های ارزان‌تر، نهنگ‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و در ارزهای جدید سرمایه‌گذاری کنند. آنها ممکن است با تحلیل‌های و بررسی‌های دقیق، رمزارزهایی را که قیمت‌های پایین‌تری داشته و پتانسیل رشد دارند، شناسایی کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. این مورد می‌تواند برای آنها امکان کسب سود بیشتر و رشد سرمایه را فراهم کند. با این حال، باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در رمزارزهای جدید همراه با ریسک‌های بالا است و نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد.
بازارهای خرد به نهنگ‌ها امکان می‌دهند تغییرات دلخواه خود را ایجاد کنند. با توجه به ارزش بازار پایین رمزارزهای جدید، نهنگ‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری بزرگ خود، قیمت‌ها را به سمتی که می‌خواهند تغییر دهند. این مورد می‌تواند شامل خرید با حجم زیاد رمزارزها با قیمت پایین و سپس فروش آنها با قیمت بالاتر باشد. این تحرکات می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در بازار و نوسانات قیمتی شدیدی شوند. با این کار، نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند از فروش با قیمت بالا سود بسیار زیادی کسب کند.
نحوه کار نهنگ‌ها در بازار کریپتو کارنسی
نهنگ ارز دیجیتال ممکن است از روش‌های زیرکانه برای تأثیر بر قیمت‌ها استفاده کند. یکی از این روش‌ها، ثبت سفارشات خرید یا فروش با نرخ‌های متفاوت در صرافی‌های مختلف است. آنها می‌توانند سفارشات خود را در یک صرافی با نرخ پایین ثبت کنند و سپس نرخ جدیدی را در یک صرافی دیگر ارائه دهند که باعث ایجاد تغییرات قیمتی شدید در بازار می‌شود.
وقتی یک نهنگ ارز دیجیتال در حال خالی کردن حساب خود از بازار است، با خروج سفارش‌های خرید بزرگ، قیمت ممکن است به طور ناگهانی کاهش یابد و این می‌تواند به تحریک فروش‌های دیگر سرمایه‌گذاران منجر شود. نهنگ می‌تواند از این فرصت برای خرید رمزارز با قیمت پایین استفاده کند و سپس با افزایش قیمت، ارز را به قیمت بالاتری بفروشد و سود بسیار زیادی کسب کند. این روش معمولاً به عنوان “پامپ و دامپ” شناخته می‌شود.
تاثیر نهنگ کریپتو در بازار ارز دیجیتال
یک یا چند نهنگ ارز دیجیتال با حجم بالای سرمایه‌گذاری خود می‌توانند با ایجاد فشار خرید و فروش، نرخ بازار رمزارزها را تحت تأثیر قرار داده و باعث پامپ و دامپ قیمت در بازار شوند. با خرید مقدار زیادی از یک رمزارز، می‌توانند قیمت را بالا ببرند و با فروش مقدار زیادی از آن، می‌توانند قیمت را کاهش دهند.
کاهش یا دامپ قیمت
در صورتی که نهنگ ارز دیجیتال بازار را به خوبی بررسی کرده و متوجه شود که بازار توانایی خرید کل سرمایه او را ندارد، تصمیم به فروش کل موجودی خود با قیمتی کمتر می‌گیرد. این عمل باعث می‌شود که قیمت آن رمزارز در بازار کاهش یابد و ممکن است باعث ایجاد فشار فروش در بازار شود. این رفتار می‌تواند به عنوان یک استراتژی برای خروج از بازار استفاده شود.
افزایش یا پامپ قیمت
زمانی که نهنگ‌ها قصد دارند قیمت ارز دیجیتال مورد علاقه خود را افزایش دهند، می‌توانند با وارد کردن سرمایه به بازار با قیمتی بالاتر، تأثیر قابل توجهی بر روند قیمت‌ها داشته باشند. این عمل می‌تواند باعث ایجاد فشار خرید در بازار شود و قیمت را بالا ببرد. این رفتار ممکن است به عنوان یک استراتژی برای ایجاد تقاضا و افزایش قیمت در بازار استفاده شود.
با مطالعه این مقاله، دریافتیم که نهنگ ارز دیجیتال معمولاً سرمایه‌گذاران بزرگی هستند که بخش قابل توجهی از ثروت خود را برای خرید و نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهند. آنها به عنوان سرمایه‌گذاران بلندمدت در این بازار فعالیت می‌کنند.
