CFTC ساکنان فلوریدا، لوئیزیانا، آرکانزاس را متهم به کلاهبرداری رمزارزی کرد

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با اشاره به مشارکت آنها در یک طرح فریبنده در رابطه با معامله ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها، اقدامات قانونی را علیه افراد و سازمان آنها به نام فاندز (Fundsz) آغاز کرده است.

رنه لارالد (Rene Larralde) از ملبورن، فلوریدا؛ وان پابلو والکارس (Juan Pablo Valcarce) از ملبورن غربی، فلوریدا؛ برایان ارلی (Brian Early) از نیواورلئان، لوئیزیانا؛ و آلیشا آن کینگری (Alisha Ann Kingrey) از فرانکلین، آرکانزاس، همراه با نهاد غیرشرکتی آنها فاندز، با اتهاماتی مبنی بر درخواست‌های سرمایه گذاری گمراه کننده روبه‌رو هستند. آنها ظاهراً سرمایه گذاران را با بازدهی غیرقابل قبول بر اساس الگوریتم اختصاصی ادعایی جذب کردند.

CFTC شکایتی را در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا تسلیم کرد و مدعی شد که متهمان با وعده سود ثابت 3 درصدی هفتگی از طریق معاملات ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها مشتریان را جذب کرده‌اند.

“امروز CFTC ساکنان فلوریدا، لوئیزیانا و آرکانزاس را متهم به کلاهبرداری مداوم در ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها کرد.”

— CFTC (@CFTC) 11 آگوست 2023

بیان شده است که افراد به اشتباه فاندز را به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور به تصویر می‌کشند و ادعا می‌کنند که سرمایه گذاری 2500 دلاری می‌تواند تنها در 48 ماه به یک میلیون دلار برسد. علاوه بر این، متهم به دروغ فاندز را به ابتکارات خیریه مرتبط کرد و از جذابیت کمک به اهداف ارزشمند استفاده کرد.

سازمان نظارتی همچنین مدعی است که متهمان با ایجاد اظهارنامه‌های هفتگی نادرست بیش از 14000 نفر را فریب داده‌اند. با این حال، طبق CFTC، فاندز در واقع وجوه مشتری را معامله نکرد. به نظر می‌رسد این سرمایه گذاری بر اساس سودهای ساختگی و ادعاهای فریبنده ایجاد شده است.

قاضی وندی برگر (Wendy Berger) با صدور قرار منع قانونی یک جانبه، دارایی‌های متهمان را مسدود کرد و یک گیرنده موقت تعیین کرد. جلسه استماع دستور مقدماتی برای 23 آگوست (1 شهریور) تعیین شده است.

CFTC به دنبال تضمین انصاف از طریق پیگیری جبران خسارت برای سرمایه گذاران فریب خورده، بازپس‌گیری سودهای غیرقانونی، اعمال جریمه‌های مالی، اعمال ممنوعیت‌های تجاری و ثبت نام و تضمین یک دستور پایدار در برابر تخلفات آتی است.

پیش از این، CFTC بیان کرده بود که یک حکم غیرقانونی توسط قاضی نائومی ریس بوچوالد (Naomi Reice Buchwald) از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک علیه مایکل آکرمن (Michael Ackerman)، که متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری بود که از افراد و نهادها تحت پوشش جعلی درخواست پول می‌کرد، صادر شده بود.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: Cointelegraph