صرافی بایننس بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه شد

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه توسط صرافی بایننس برای حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه این شرکت را پذیرفت، که بزرگترین ارزیابی در تاریخ پیگردهای مالی فدرال محسوب می‌شود.

بر اساس گزارشی که رویترز در روز جمعه منتشر کرد، قاضی فدرال، ریچارد جونز این معامله رو تایید کرده که این رقم شامل یک جریمه کیفری به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار و همچنین یک جریمه ۲.۵ میلیارد دلاری برای کوتاهی در انجام اقدامات لازم ضد پول‌شویی برای ارائه خدمات این شرکت است.

دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده در اسناد دادگاه دکر کردند که این جریمه درنتیجه عدم موفقیت بایننس در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی (Anti Money Laundering یا به اختصار AML) می‌باشد که موجب گردید بازیگران غیرقانونی به روش‌های مختلف از صرافی بایننس استفاده کنند.

به گفته دادستان‌ها؛ این 4.3 میلیارد دلار بزرگترین جریمه اعمال شده بر یک کسب‌وکار مرتبط با خدمات پولی در تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده است.

منبع: Decrypt