سینا استوی؛ ممنوع الخروج پرونده صرافی کریپتولند کجاست؟

به گزارش ایران دکونومی، بر اساس اعلامیه‌ای از قوه قضاییه: «علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.»

به دنبال انتشار این اعلامیه، عنوان شده متهم برای ردمال شاکیان پرونده و در راستای همکاری موثر در ردمال بیش از ۲۴ هزار نفر از شاکیان با قرار وثیقه بیرون می‌آید اما، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر این پرونده در داخل کشور هستند.

متهمان پرونده کریپتولند چه اقداماتی کرده‌اند؟

بعد از صورت گرفتن تخلفات از سمت یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و به فروش رساندن حجم زیادی توکن جعلی به سرمایه‌گذاران، سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدامات مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت شده است.

در راستای همکاری سینا استوی، متهم پرونده در بازپرداخت ردمال مطالبات ۲۴هزار نفر از شاکیان و صلاحدید بازپرس پرونده متهم با تعیین قرار وثیقه متهم در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شاکیان به صورت تحت نظر آزاد می‌شود.

در همین حین، در حالیکه متهم در حال همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شاکیان بود کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.

پس از تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال این متهم مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی دیگری تشکیل می‌شود و با همکاری ضابط پرونده هکر بازداشت و دادگاهی می‌شود و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شاکیان تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

مطالبات شاکیان از کجا پرداخت می‌شود؟

با نظر دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش هم اکنون، ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثیقه‌های ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان پرداخت خواهد شد.

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل‌محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق، خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند متهم شناخته شده است.

بر سینا استوی، اتهامات دیگری چون جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی جعلی (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت وارد است.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

این احکام به شرح زیر است:

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.