افزایش استفاده از رمزارز توسط داعش

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، پلتفرم اطلاعاتی بلاکچین TRM Labs اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن استفاده روزافزون از رمزارزها توسط وابستگان دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) در سراسر آسیا را مطرح کرده است. این ارتباط، زنجیره قابل توجهی را بین این گروه‌ها و کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی حامی داعش در سوریه مرتبط می‌کند.

این گزارش که در 21 جولای (30 تیر) منتشر شد، نشان می‌دهد که از دوازده ماه گذشته شبکه‌های طرفدار داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از ارز دیجیتال برای کمک به تسهیل عملیات استفاده کرده‌اند.

طبق TRM، اکثر تراکنش‌ها، مربوط به استفاده از تتر در شبکه ترون (Tron) بود.

در 21 جولای، کوین تلگراف ارائه‌ای توسط تارا آنیسون (Tara Annison)، رئیس سابق مشاوره فنی ارزهای دیجیتال الیپتیک (Elliptic) را پوشش داد، جایی که او همچنین تأکید کرد که ترون و تتر دارایی‌های محبوبی برای استفاده غیرقانونی هستند. او اشاره کرد که مجرمان از بیت کوین به نفع استیبل کوین‌ها دور می‌شوند.

آنیسون توضیح داد که صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) دارای نقدینگی عمیق و حجم واقعاً خوب هستند، که شستن وجوه را فوق‌العاده آسان می‌کند.

تعداد قابل توجه از افرادی که از صرافی‌های مستقر در اندونزی برای ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های حامی داعش در سوریه استفاده می‌کنند نیز در این گزارش مطرح شده‌اند. این گزارش بیان کرد:

“بیش از 517000 دلار در سال 2022 (1401) توسط افرادی که از یک صرافی مستقر در اندونزی استفاده می‌کردند به آدرس‌هایی که توسط آزمایشگاه‌های TRM متعلق به کمپین‌های جمع‌آوری کمک مالی طرفدار داعش در سوریه و صرافی‌های محلی که فعالیت‌های آن‌ها را تسهیل می‌کنند، شناسایی شده و ارسال شد.”

TRM توضیح داد که کمپین‌های جمع آوری کمک‌های مالی ادعا می‌کند که این بودجه برای حمایت و کمک به آزادی خانواده‌های داعش که در اردوگاه‌های سوریه نگهداری می‌شوند استفاده می‌شود.

این گزارش به نمونه‌ای در تاجیکستان اشاره می‌کند که در آن از رمزارز برای جذب جنگجویان برای گروه وابسته به داعش در افغانستان استفاده شده است. یکی از کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی، که بیش از یک سال عملیاتی بود، به آدرسی مرتبط می‌شد که در سال 2022 تقریباً 2 میلیون دلار USDT در ترون دریافت کرد.

از طریق ردیابی بلاکچین، آزمایشگاه‌های TRM جریان وجوه را شناسایی کردند و به صرافی مورد استفاده گروه برای نقد کردن وجوه خود اطلاع دادند. صرافی سپس به مقامات محلی هشدار داد و در نتیجه مقامات ترکیه در 22 ژوئن (1 تیر) یکی از اعضای ارشد داعش به نام شامیل هوکوماتوف (Shamil Hukumatov) را دستگیر کردند.

همچنین گزارش شد که یک واحد رسانه‌ای مرتبط با گروه وابسته به داعش در پاکستان در نیمه دوم سال 2022 شروع به ترویج توانایی خود برای پذیرش کمک‌های مالی کرد.

آزمایشگاه‌های TRM شناسایی کردند که آدرس‌های کنترل شده توسط این گروه در دوازده ماه گذشته در مجموع حدود 40000 دلار بوده است.

این امر پس از آن صورت می‌گیرد که آزمایشگاه TRM در گزارشی در 28 ژوئن (7 تیر) بیان کرد که حجم مالی غیرقانونی مربوط به بیت کوین در طول هفت سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که در حالی که بیت کوین زمانی «ارز انحصاری» برای تأمین مالی تروریسم بود، تا سال 2022، ترون برای 92 درصد از تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: Cointelegraph